DEANON: раскройте компаньона за 24 часа

Компания DEANON: узнайте партнёра за 24 часа

https://foto-host.site/uploads/img_62d7a8b040.jpg

Новый контрагент поначалу может создавать позитивное впечатление. Но перед заключением договора разумнее следует установить, кто фактически управляет компанией и кто значится её реальным бенефициаром. Изучаем документы, собственников, судебную хронологию, долги и аффилированность между компаниями. Данные объединяем в единый документ, чтобы клиент мог быстро проанализировать потенциальные риски. Заказчик предоставляет наименование компании, ФИО или ИНН, а мы формируем отчёт с итогами проверки. Ежели ваша цель проверка открытых источников, то переходите по ссылке [https://deanon.online/] и узнавайте все подробности.

Исследование может стартовать с обычного анализа юрлица, а при потребности переходить к поиску аффилированных структур, бенефициаров и источников финансирования. Главные выводы подкрепляем ссылками на источники. При потребности клиент может лично их проверить. Задействуем легальные реестры, открытые базы и другие источники, где можно проверить полученную информацию.

За время работы мы выполнили свыше 3400 проверок. Были оперативные запросы по персональному контрагенту и комплексные проверки (due diligence) перед масштабными сделками.

Что проверяем

https://foto-host.site/uploads/img_65040200b2.jpg

• Контроль документации и сведений. Сверяем показатели, которые предоставляет компания, с информацией из официальных баз. • KYC и AML-скрининг клиентов. Изучаем клиента, источники финансирования и возможные ограничения, которые могут сказаться на сотрудничестве. Для банковских структур и финтеха KYC и AML уже достаточно давно являются обязательной практикой. Но при масштабной операции подобная проверка необходима не только банкам и финтех-компаниям. • Анализ имиджа компании или человека. Проверяем публикации, отраслевые площадки, судебные материалы и отзывы. Негативное упоминание еще мало что значит. Оцениваем, кто его разместил, из-за чего начался конфликт и как он закончился. • OSINT-анализ, исследование и работа с открытыми ресурсами. Сверяем сведения из нескольких ресурсов и ищем связи между организациями, топ-менеджерами и собственниками. К примеру, выясняем, не связаны ли несколько компаний общими руководителями, локациями либо владельцами. • Комплексная проверка (Due diligence) бизнеса. Глубокая проверка перед транзакцией, инвестиционным вложением либо приобретением организации: судебная хронология, денежные метрики, связи собственников и другие аспекты, способные оказать влияние на итоговый вывод по транзакции. Непосредственно перед соглашением в размере 8 миллионов рублей клиент решил проверить контрагента. В результате нашли 2 судебных спора, а также контакт организации с уже закрытым должником. Клиент решил отказаться от сделки. • Проверка организаций и контрагентов. Быстрая проверка подходит, если необходимо без задержек определить потенциального контрагента, поставщика либо исполнителя до момента заключения договорных документов. В отчёте демонстрируем данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП, состояние организации, учредителей, а также руководство, судебные дела за последние три года, исполнительные производства, а также обязательства по налогам.

Как оформить аудит

https://foto-host.site/uploads/img_49903cb009.jpg

Запрос принимается на сайте или в Телеграм @infoonlinex. Менеджер связывается с клиентом в течение 60 минут, выяснит задачу и порекомендует оптимальный вариант аудита. После подписания контракта доклад как правило готовим за 24 часа. Информация извлекаем исключительно из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, картотеки арбитража, ФССП, ФНС и иных реестров. Незаконно полученные реестры и персональные данные не применяем.

Экспресс-проверка — стоимость от трех тысяч рублей; полная — от 15 000 рублей; наблюдение за контрагентами — от 25 тыс. руб. в месяц. Клиент будет получать уведомление, как только в открытых базах возникают данные о новых судебных исках, банкротстве или смене руководства. Осуществляем работу по договору, оформляем соглашение о неразглашении (NDA) и сохраняем историю каждого обращения.

Опишите задачу — объясним, какой формат проверки нужен и сколько будет стоить. Первичная консультация не требует оплаты.